RCA228. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Reclamación frente a denegación de acceso a la Información remitida por entidades bancarias según normativa prevención del blanqueo de capitales.

RESUMEN

Reclamación frente a denegación de acceso a  la Información remitida por entidades bancarias según normativa prevención del blanqueo de capitales.

Una empresa presentó escrito ante el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital solicitando acceso a toda  aquella  información que  por  las entidades  bancarias:  BANKIA, BBVA  Y CAIXA, ha sido  facilitada   al  Banco de   España  en relación  al cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y que, entre otras, les obliga  a comunicar  aquellas operaciones sospechosas de  estar  relacionadas con  el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

La Administración denegó el acceso dado que, en virtud de la Disposición Adicional Primera, apartado 2 de LTAIBG, es de aplicación la normativa específica de acceso contenida en la Ley de blanqueo de capitales que comparte naturaleza con el artículo 95 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT), y, que, en todo caso, facilitar la citada información supondría un perjuicio para La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios –artículo 14.1 e)-.

Presentada reclamación, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la estimó, dado que ni la Ley propia del blanqueo de capitales ni la LGT tienen un régimen de acceso especifico a la información y puesto que no ha quedado debidamente acreditado el perjuicio invocado ni en la Resolución sobre acceso ni en las alegaciones realizadas en el expediente de reclamación. No obstante, se debe permitir que de esta información se excluya aquélla que, de forma justificada y proporcionada, esté amparada por el límite invocado, por afectar, atendiendo a las circunstancias del caso concreto, en el correcto desarrollo de la labor de prevención, investigación y sanción de ilícitos en la materia afectada.