RESUM

Reclamació enfront de denegació d'accés a la Informació remesa per entitats bancàries segons normativa prevenció del blanqueig de capitals.

Una empresa va presentar escrit davant el Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital sol·licitant accés a tota aquella informació que per les entitats bancàries: BANKIA, BBVA I CAIXA, ha sigut facilitada al Banc d'Espanya en relació al compliment de la normativa de prevenció del blanqueig de capitals i que, entre altres, els obliga a comunicar aquelles operacions sospitoses d'estar relacionades amb el blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme.

L'Administració va denegar l'accés atés que, en virtut de la Disposició Addicional Primera, apartat 2 de LTAIBG, és aplicable la normativa específica d'accés continguda en la Llei de blanqueig de capitals que comparteix naturalesa amb l'article 95 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (LGT), i, que, en tot cas, facilitar la citada informació suposaria un perjudici per a la prevenció, recerca i sanció dels il·lícits penals, administratius o disciplinaris –article 14.1 e)-.

Presentada reclamació, el Consell de Transparència i Bon Govern la va estimar, atés que ni la Llei pròpia del blanqueig de capitals ni la LGT tenen un règim d'accés especifique a la informació i com que no ha quedat degudament acreditat el perjudici invocat ni en la Resolució sobre accés ni en les al·legacions realitzades en l'expedient de reclamació. No obstant això, s'ha de permetre que d'esta informació s'excloga aquella que, de forma justificada i proporcionada, estiga emparada pel límit invocat, per afectar, ateses de les circumstàncies del cas concret, en el correcte desenvolupament de la labor de prevenció, recerca i sanció d'il·lícits en la matèria afectada.