RESUMO

Reclamación fronte a denegación de acceso á Información remitida por entidades bancarias segundo normativa prevención do branqueo de capitais.

Unha empresa presentou escrito ante o Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital solicitando acceso a toda aquela información que polas entidades bancarias: BANKIA, BBVA E CAIXA, foi facilitada ao Banco de España en relación ao cumprimento da normativa de prevención do branqueo de capital e que, entre outras, obrígalles a comunicar aquelas operacións sospeitosas de estar relacionadas co branqueo de capital ou o financiamento do terrorismo.

A Administración denegou o acceso dado que, en virtude da Disposición Adicional Primeira, apartado 2 de LTAIBG, é de aplicación a normativa específica de acceso contida na Lei de branqueo de capitais que comparte natureza co artigo 95 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria (LGT), e, que, en todo caso, facilitar a citada información suporía un prexuízo para A prevención, investigación e sanción dos ilícitos penais, administrativos ou disciplinarios –artigo 14.1 e)-.

Presentada reclamación, o Consello de Transparencia e Bo Goberno estimouna, dado que nin a Lei propia do branqueo de capitais nin a LGT teñen un réxime de acceso especifico á información e posto que non quedou debidamente acreditado o prexuízo invocado nin na Resolución sobre acceso nin nas alegacións realizadas no expediente de reclamación. No entanto, débese permitir que desta información exclúase aquela que, de forma xustificada e proporcionada, estea amparada polo límite invocado, por afectar, atendendo ás circunstancias do caso concreto, no correcto desenvolvemento do labor de prevención, investigación e sanción de ilícitos na materia afectada.