RESUM

Reclamació enfront de denegació d'accés a la Informació remesa per entitats bancàries segons normativa prevenció del blanqueig de capitals.

Una empresa presentó escrito ante el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital solicitando acceso a toda aquella información que por las entidades bancarias: BANKIA, BBVA Y CAIXA, ha sido facilitada al Banco de España en relación al cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y que, entre otras, les obliga a comunicar aquellas operaciones sospechosas de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

L'Administració va denegar l'accés atès que, en virtut de la Disposició Addicional Primera, apartat 2 de LTAIBG, és aplicable la normativa específica d'accés continguda en la Llei de blanqueig de capitals que comparteix naturalesa amb l'article 95 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (LGT), i, que, en tot cas, facilitar la citada informació suposaria un perjudici per a la prevenció, recerca i sanció dels il·lícits penals, administratius o disciplinaris –article 14.1 e)-.

Presentada reclamació, el Consell de Transparència i Bon Govern la va estimar, atès que ni la Llei pròpia del blanqueig de capitals ni la LGT tenen un règim d'accés especifico a la informació i com que no ha quedat degudament acreditat el perjudici invocat ni en la Resolució sobre accés ni en les al·legacions realitzades en l'expedient de reclamació. No obstant això, s'ha de permetre que d'aquesta informació s'exclogui aquella que, de forma justificada i proporcionada, estigui emparada pel límit invocat, per afectar, ateses de les circumstàncies del cas concret, en el correcte desenvolupament de la labor de prevenció, recerca i sanció d'il·lícits en la matèria afectada.