LABURPENA

Kapitalen zuriketa prebenitzeko araudiaren arabera, banku-erakundeek igorritako informaziorako sarbidea ukatzeagatiko erreklamazioa.

Enpresa batek idazki bat aurkeztu zuen Ekonomia Gaietako eta Transformazio Digitaleko Ministerioan, bankuek ematen duten informazio guztia eskuratzeko eskatuz: BANKIA, BBVA ETA CAIXA Espainiako Bankuari eman diote, kapitalen zuritzea prebenitzeko araudia betetzeari dagokionez, eta, besteak beste, kapitalen zuritzearekin edo terrorismoaren finantzaketarekin lotuta egon litezkeen eragiketa susmagarriak jakinaraztera behartzen ditu.

Administrazioak sarbidea ukatu zuen, Zergen abenduaren 17ko 58/2003 Lege Orokorraren (ZLO) 95. artikuluarekin bat datorren Kapitalak Zuritzeari buruzko Legean jasotako sarbideari buruzko araudi espezifikoa aplikatu behar delako, LTAIBGren 2. Xedapen Gehigarriaren arabera, eta, nolanahi ere, informazio hori emateak kalte egingo liokeelako diziplinazko arau-hauste penalak prebenitzeari, ikertzeari eta zehatzeari –14.1 eta 14.1 artikulua–.-).

Erreklamazioa aurkeztuta, Gardentasunerako eta Gobernu Onerako Kontseiluak onetsi egin zuen, ez kapitalak zuritzeari buruzko legeak ez ZLOk ez baitute informaziora iristeko araubide espezifikorik, eta ez baita behar bezala egiaztatuta geratu erreklamatzeko espedientean egindako alegazioetan eta informazioa eskuratzeari buruzko ebazpenean argudiatutako kaltea. Nolanahi ere, informazio horretatik kanpo utzi behar da argudiatutako mugak modu justifikatuan eta proportzionatuan babesten duen informazioa, dagokion arloko ez-zilegitasunen prebentzio-, ikerketa- eta zehapen-lana behar bezala egitean eragina duelako, kasu zehatzaren inguruabarrak kontuan hartuta.